- Lendtech
- 29.08.2022
31 sierpnia w siedzibie Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych odbędzie się szkolenie AML dla pracowników instytucji pożyczkowych i płatniczych. Warsztaty zostaną poprowadzone przez mecenasów z Kancelarii Radcy Prawnej Moniki Macury.
Zagadnienia, jakie będą poruszone podczas szkolenia:
- pogłębiona analiza zjawiska prania pieniędzy (definicje, etapy, przyczyny i mechanizmy działania przestępców),
- nowe metody prania pieniędzy i metody prania pieniędzy charakterystyczne dla klientów instytucji finansowych,
- wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka,
- zagadnienia dot. ochrony danych w obszarze AML/CFT oraz instytucji Customer Due Diligence,
- przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- kary administracyjne i sankcje prawne.
Zapewnienie udziału pracownikom w szkoleniu z zakresu AML oraz ochrony danych osobowych to ustawowy obowiązek dla instytucji pożyczkowych i płatniczych. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. Certyfikat jest dokumentem przydanym podczas ewentualnej kontroli polityki AML w przedsiębiorstwie.
Udział w szkoleniu dla pracowników Członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i Partnerów Fundacji Lendtech jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa dla pozostałych osób wynosi 490 zł netto.
Link do rejestracji: https://aml-pzip-szkolenie.konfeo.com/pl/groups
Autor: Lendtech | Data publikacji: 29.08.2022
